证券代码(ma)：600328 证券简称：中盐化(hua)工 公告编号：（临）2025-014
中盐内蒙古化工股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司(si)董事会(hui)及(ji)全体(ti)董事保(bao)证本公告内容(rong)不存在任何(he)虚假记(ji)载、误(wu)导性(xing)陈述或者重大遗漏(lou) 并对其内容(rong)的真实性(xing)、准确(que)性(xing)和(he)完(wan)整性(xing)承担(dan)个别(bie)及(ji)连带责(ze)任。
中盐内(nei)蒙古化工股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下简称(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）第八届(jie)董事(shi)会(hui)第三十一次(ci)会(hui)议(yi)(yi)(yi)(yi)于2025年3月(yue)14日将会(hui)议(yi)(yi)(yi)(yi)通知以电子邮件、传(chuan)真或书(shu)(shu)面的(de)方式(shi)送达与会(hui)人员，2025年3月(yue)25日在公(gong)(gong)司(si)会(hui)议(yi)(yi)(yi)(yi)室以现(xian)(xian)场(chang)与视(shi)频(pin)相结合方式(shi)召开，应出席(xi)会(hui)议(yi)(yi)(yi)(yi)董事(shi)8名，董事(shi)屈宪章因(yin)工作原因(yin)委(wei)托周杰代为(wei)行使(shi)表决权。董事(shi)长周杰，董事(shi)王广斌、王吉(ji)锁，独立董事(shi)胡书(shu)(shu)亚、赵(zhao)艳灵、李强现(xian)(xian)场(chang)参(can)加会(hui)议(yi)(yi)(yi)(yi)，董事(shi)乔雪莲以视(shi)频(pin)方式(shi)参(can)加会(hui)议(yi)(yi)(yi)(yi)。公(gong)(gong)司(si)监事(shi)及高管人员列(lie)席(xi)了(le)会(hui)议(yi)(yi)(yi)(yi)，符合《公(gong)(gong)司(si)法》和《公(gong)(gong)司(si)章程》的(de)有关规(gui)定。会(hui)议(yi)(yi)(yi)(yi)由董事(shi)长周杰先生主持。
经与会董(dong)事审议(yi)并表决通过了以下议(yi)案：
一、《2024年年度报告》及《摘要》
公(gong)(gong)司(si)《2024年(nian)(nian)(nian)年(nian)(nian)(nian)度(du)(du)报(bao)(bao)告(gao)(gao)》及《摘要》与其中的(de)财(cai)务信(xin)息已经董事(shi)会审(shen)(shen)(shen)计(ji)委员(yuan)(yuan)会2025年(nian)(nian)(nian)第一次会议事(shi)前认可(ke)（董事(shi)会审(shen)(shen)(shen)计(ji)委员(yuan)(yuan)会表决结果：同意4票(piao)，反(fan)对0票(piao)，弃(qi)权0票(piao)）。董事(shi)会审(shen)(shen)(shen)计(ji)委员(yuan)(yuan)会认为：公(gong)(gong)司(si)《2024年(nian)(nian)(nian)年(nian)(nian)(nian)度(du)(du)报(bao)(bao)告(gao)(gao)》的(de)编制和审(shen)(shen)(shen)议程序符(fu)合法律法规(gui)、规(gui)范性文件、《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》及公(gong)(gong)司(si)内(nei)(nei)部管理制度(du)(du)的(de)各项规(gui)定。公(gong)(gong)司(si)《2024年(nian)(nian)(nian)年(nian)(nian)(nian)度(du)(du)报(bao)(bao)告(gao)(gao)》包(bao)含的(de)信(xin)息全面、准(zhun)确地反(fan)映了公(gong)(gong)司(si)报(bao)(bao)告(gao)(gao)期内(nei)(nei)的(de)财(cai)务状(zhuang)况(kuang)和经营成果。同意公(gong)(gong)司(si)《2024年(nian)(nian)(nian)年(nian)(nian)(nian)度(du)(du)报(bao)(bao)告(gao)(gao)》，并将该议案提交(jiao)公(gong)(gong)司(si)董事(shi)会审(shen)(shen)(shen)议。
详见同日刊(kan)登于《中(zhong)国(guo)证(zheng)(zheng)券报》《上海证(zheng)(zheng)券报》和上海证(zheng)(zheng)券交(jiao)易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告(gao)》及《摘要》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、《2024年度董事会工作报告》
表决(jue)结果：同(tong)意8票(piao)，反对0票(piao)，弃权0票(piao)。
三、《2024年度总经理工作报告》
表决结果：同(tong)意8票，反对(dui)0票，弃(qi)权0票。
四、《关于2025年生产经营计划的议案》
表决(jue)结果：同(tong)意8票，反对0票，弃权0票。
五、《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
详见同日(ri)刊(kan)登于《中(zhong)国证(zheng)券报(bao)》《上(shang)海证(zheng)券报(bao)》和(he)上(shang)海证(zheng)券交易所网(wang)站(zhan)（www.sse.com.cn）的《中(zhong)盐内(nei)蒙(meng)古化工股份有限公司董(dong)事会关于独(du)立董(dong)事独(du)立性自查情况(kuang)的专项(xiang)报(bao)告(gao)》。
其中(zhong)独立董事胡书(shu)亚、赵艳灵、李强回避表(biao)决。
表(biao)决(jue)结果(guo)：同(tong)意5票(piao)，反对(dui)0票(piao)，弃权0票(piao)。
六、《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》
该议案(an)已经董事会(hui)(hui)审(shen)计(ji)委员(yuan)会(hui)(hui)2025年(nian)第一(yi)次会(hui)(hui)议审(shen)议通过（董事会(hui)(hui)审(shen)计(ji)委员(yuan)会(hui)(hui)表决结果：同(tong)意4票(piao)，反对0票(piao)，弃权0票(piao)）。
详见(jian)同日刊登(deng)于(yu)《中国证券报(bao)(bao)》《上(shang)海证券报(bao)(bao)》和(he)上(shang)海证券交易所网(wang)站（www.sse.com.cn）的《中盐内(nei)蒙古化(hua)工股份有限公司2024年(nian)度董事会(hui)审(shen)计委员会(hui)履(lv)职情况报(bao)(bao)告》。
表(biao)决结果：同(tong)意8票，反对(dui)0票，弃权0票。
七、《2024年度安全环保工作汇报》
表决结果：同意8票，反(fan)对0票，弃权0票。
八、《2024年度ESG报告》
详见(jian)同(tong)日刊登于《中(zhong)国证(zheng)券(quan)(quan)报(bao)(bao)》《上海证(zheng)券(quan)(quan)报(bao)(bao)》和(he)上海证(zheng)券(quan)(quan)交易所(suo)网站（www.sse.com.cn）的《中(zhong)盐(yan)内蒙(meng)古化工股份有(you)限公司(si)2024年(nian)度ESG报(bao)(bao)告(gao)》。
表决结(jie)果：同意8票(piao)，反对(dui)0票(piao)，弃权(quan)0票(piao)。
九、《2024年度财务决算报告》
表(biao)决结果：同意8票，反对(dui)0票，弃权0票。
十、《2025年度财务预算报告》
表决(jue)结果：同意8票(piao)，反对0票(piao)，弃(qi)权0票(piao)。
上(shang)市公司拟向全体股东每股派发现金红利(li)0.1234元(yuan)（含(han)税）。截至2024年12月31日，公司总股本(ben)1,471,700,357.00股，以此计算合(he)计拟派发现金红利(li)181,607,824.05元(yuan)（含(han)税）。本(ben)年度(du)(du)公司现金分红总额占本(ben)年度(du)(du)归属于上(shang)市公司股东净利(li)润的比例为35.01%。
详见(jian)同(tong)日刊登(deng)于《中(zhong)国(guo)证券报》《上(shang)海证券报》和上(shang)海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中(zhong)盐(yan)内蒙古化(hua)工股份有限公司2024年(nian)度利润分配(pei)方案公告》。
表决(jue)结果：同(tong)意8票，反对(dui)0票，弃权0票。
十二、《关于2024年度日常关联交易实际发生额的确认及2025年度日常关联交易预计的议案》
该议(yi)(yi)案已经第(di)八届董事会(hui)第(di)四(si)次独立董事专门(men)会(hui)议(yi)(yi)事前认可（独立董事专门(men)会(hui)议(yi)(yi)表决(jue)结(jie)果：同意(yi)3票(piao)，反对0票(piao)，弃权0票(piao)）。
详见同日(ri)刊登于(yu)《中国证券报》《上(shang)海证券报》和上(shang)海证券交(jiao)易(yi)(yi)所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古(gu)化工(gong)股份(fen)有限公司关(guan)于(yu)2024年度(du)日(ri)常关(guan)联(lian)交(jiao)易(yi)(yi)实际发生额的确认及2025年度(du)日(ri)常关(guan)联(lian)交(jiao)易(yi)(yi)预(yu)计(ji)的公告》。
其中关(guan)联董事周(zhou)杰、乔雪莲(lian)、屈宪章(zhang)、王(wang)广斌、王(wang)吉锁(suo)回避表(biao)决。
表决结果：同意3票，反(fan)对0票，弃权(quan)0票。
十三、《关于为部分子公司提供2025年度预计担保额度的议案》
详见同日(ri)刊登于(yu)(yu)《中国证券报》《上(shang)海证券报》和(he)上(shang)海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内(nei)蒙古化工股份(fen)有限公(gong)司(si)关(guan)于(yu)(yu)为(wei)部分参控股子公(gong)司(si)提供2025年度预计担保额度的公(gong)告》。
表决结果：同意8票(piao)，反对0票(piao)，弃权0票(piao)。
十四、《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供2025年度预计担保额度的议案》
详见同日刊(kan)登于《中国证(zheng)券(quan)(quan)(quan)报》《上(shang)海证(zheng)券(quan)(quan)(quan)报》和上(shang)海证(zheng)券(quan)(quan)(quan)交(jiao)易所(suo)网(wang)站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古(gu)化工(gong)股(gu)份有(you)限公司(si)关(guan)于为部分参控股(gu)子公司(si)提供2025年度预计(ji)担保额度的公告》。
表决结果：同意(yi)8票，反对0票，弃(qi)权0票。
十五、《关于为江西兰太化工有限公司提供2025年度预计担保额度的议案》
详见同日刊登于《中国证券(quan)(quan)报》《上海证券(quan)(quan)报》和上海证券(quan)(quan)交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐(yan)内蒙古化工股(gu)份有限(xian)公司关(guan)于为部分参控股(gu)子公司提供2025年(nian)度(du)预计(ji)担保额度(du)的公告(gao)》。
表决结果：同(tong)意8票，反对(dui)0票，弃权0票。
十六、《关于申请银行综合授信的议案》
详见(jian)同日刊(kan)登于(yu)《中国证(zheng)券报(bao)》《上(shang)海证(zheng)券报(bao)》和上(shang)海证(zheng)券交(jiao)易(yi)所网站（www.sse.com.cn）的(de)《中盐(yan)内蒙古化工股份有限公(gong)(gong)司关(guan)于(yu)申请银行综合(he)授信(xin)的(de)公(gong)(gong)告》。
表决结果：同意8票(piao)，反对0票(piao)，弃权(quan)0票(piao)。
十七、《关于会计政策变更的议案》
该议案(an)已经董事会(hui)审计委员会(hui)2025年第一次会(hui)议审议通过（董事会(hui)审计委员会(hui)表决结果：同(tong)意4票(piao)(piao)，反对(dui)0票(piao)(piao)，弃权0票(piao)(piao)）。
详(xiang)见同(tong)日刊登于(yu)《中国证(zheng)券报》《上海证(zheng)券报》和上海证(zheng)券交(jiao)易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙(meng)古化工股份有限公司关(guan)于(yu)会计政(zheng)策变更的公告(gao)》。
表决结果：同意8票(piao)，反对(dui)0票(piao)，弃权0票(piao)。
十八、《关于处置资产和计提存货跌价准备的议案》
该议(yi)案已经(jing)董事会(hui)(hui)审(shen)计委员会(hui)(hui)2025年(nian)第一次会(hui)(hui)议(yi)审(shen)议(yi)通过（董事会(hui)(hui)审(shen)计委员会(hui)(hui)表决结果(guo)：同意(yi)4票(piao)，反对0票(piao)，弃权0票(piao)）。
详见同日刊登于《中(zhong)国证(zheng)(zheng)券报(bao)》《上海证(zheng)(zheng)券报(bao)》和上海证(zheng)(zheng)券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中(zhong)盐内蒙(meng)古化工(gong)股(gu)份有限公司关于处(chu)置资产和计提存货跌价(jia)准备的公告》。
表决结果：同意8票，反对(dui)0票，弃(qi)权0票。
十九、《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》
详(xiang)见同日刊登于《中(zhong)国证(zheng)(zheng)券(quan)报(bao)》《上海(hai)(hai)证(zheng)(zheng)券(quan)报(bao)》和上海(hai)(hai)证(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易所网站（www.sse.com.cn）的《中(zhong)盐(yan)内蒙古(gu)化工股份有限公司关(guan)于会计师事(shi)务(wu)所2024年度履职情况(kuang)评(ping)估(gu)报(bao)告》。
表决结果(guo)：同意8票，反对(dui)0票，弃权(quan)0票。
二十、《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》
该议案(an)已经董事会(hui)(hui)薪酬(chou)与(yu)考(kao)核委(wei)(wei)员会(hui)(hui)2025年(nian)(nian)第(di)二次(ci)(ci)会(hui)(hui)议事前认可（董事会(hui)(hui)薪酬(chou)与(yu)考(kao)核委(wei)(wei)员会(hui)(hui)表决结果(guo)(guo)：同(tong)意(yi)3票(piao)(piao)(piao)，反对0票(piao)(piao)(piao)，弃权0票(piao)(piao)(piao)）。薪酬(chou)与(yu)考(kao)核委(wei)(wei)员会(hui)(hui)认为：公司(si)(si)(si)(si)本(ben)次(ci)(ci)对2021年(nian)(nian)限制性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)激(ji)(ji)励(li)(li)计(ji)划(hua)中第(di)三个解(jie)锁(suo)期已授予但尚未解(jie)锁(suo)的共计(ji)539.0824万股(gu)(gu)(gu)限制性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)进行回购(gou)注销(xiao)符合(he)(he)《上(shang)市公司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)权激(ji)(ji)励(li)(li)管(guan)理(li)办法》及(ji)公司(si)(si)(si)(si)《激(ji)(ji)励(li)(li)计(ji)划(hua)》的有关规定(ding)，本(ben)次(ci)(ci)回购(gou)注销(xiao)部分限制性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)不(bu)(bu)会(hui)(hui)损害公司(si)(si)(si)(si)及(ji)全体股(gu)(gu)(gu)东(dong)的利(li)益，不(bu)(bu)会(hui)(hui)对公司(si)(si)(si)(si)财务状况和经营成(cheng)果(guo)(guo)产生重大(da)影响(xiang)(xiang)，亦(yi)不(bu)(bu)会(hui)(hui)影响(xiang)(xiang)公司(si)(si)(si)(si)2021年(nian)(nian)限制性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)激(ji)(ji)励(li)(li)计(ji)划(hua)的继续实施(shi)。本(ben)次(ci)(ci)对2021年(nian)(nian)限制性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)激(ji)(ji)励(li)(li)计(ji)划(hua)回购(gou)价(jia)格的调整(zheng)，符合(he)(he)《上(shang)市公司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)权激(ji)(ji)励(li)(li)管(guan)理(li)办法》等法律、法规和规范性(xing)文(wen)件(jian)、公司(si)(si)(si)(si)《激(ji)(ji)励(li)(li)计(ji)划(hua)》的有关规定(ding)及(ji)公司(si)(si)(si)(si)2022年(nian)(nian)第(di)一次(ci)(ci)临(lin)时股(gu)(gu)(gu)东(dong)大(da)会(hui)(hui)对董事会(hui)(hui)的授权范围(wei)，不(bu)(bu)存在损害公司(si)(si)(si)(si)及(ji)全体股(gu)(gu)(gu)东(dong)利(li)益的情形。一致(zhi)同(tong)意(yi)本(ben)议案(an)。
详见同日刊登于(yu)(yu)《中国证(zheng)券报(bao)》《上海(hai)证(zheng)券报(bao)》和上海(hai)证(zheng)券交易所网站（www.sse.com.cn）的(de)(de)《中盐化工(gong)关(guan)于(yu)(yu)2021年限(xian)(xian)制性股票激励计划(hua)第三个(ge)解(jie)除限(xian)(xian)售(shou)期解(jie)除限(xian)(xian)售(shou)条件未成(cheng)就(jiu)暨回(hui)购(gou)注销部分限(xian)(xian)制性股票并调整(zheng)回(hui)购(gou)价格的(de)(de)公告(gao)》。
关联董事(shi)周杰、王广斌(bin)、屈宪(xian)章(zhang)回避对本(ben)议案的表决。
表(biao)决结果(guo)：同意5票(piao)(piao)，反对(dui)0票(piao)(piao)，弃权(quan)0票(piao)(piao)。
二十一、《关于修订的议案》
表(biao)决结果：同(tong)意8票，反对0票，弃权0票。
二十二、《2024年度内部控制评价报告》
该议案(an)已经董事会(hui)(hui)(hui)审(shen)(shen)计委员会(hui)(hui)(hui)2025年第一次会(hui)(hui)(hui)议事前认可（董事会(hui)(hui)(hui)审(shen)(shen)计委员会(hui)(hui)(hui)表决结果：同意(yi)4票，反对0票，弃权0票）。董事会(hui)(hui)(hui)审(shen)(shen)计委员会(hui)(hui)(hui)认为：该报告严格(ge)遵(zun)守《企(qi)业(ye)内部(bu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)基本(ben)规(gui)范》及(ji)其(qi)配套(tao)指引的规(gui)定和其(qi)他内部(bu)监(jian)管要求编制(zhi)。公(gong)司(si)在所有重大方面保(bao)持了(le)有效的内部(bu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)。公(gong)司(si)内部(bu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)评价报告真实、客(ke)观地(di)反映(ying)了(le)公(gong)司(si)内部(bu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)的实际情况，同意(yi)将(jiang)该议案(an)提交公(gong)司(si)董事会(hui)(hui)(hui)审(shen)(shen)议。
详见(jian)同日刊登于《中(zhong)国证券(quan)报》《上(shang)海证券(quan)报》和(he)上(shang)海证券(quan)交易(yi)所网站（www.sse.com.cn）的《中(zhong)盐内蒙古化工股份(fen)有限(xian)公司2024年度内部控(kong)制评(ping)价报告》。
表决结果：同意8票(piao)，反对0票(piao)，弃权0票(piao)。
二十三、《2024年度法治工作总结报告》
表决结果(guo)：同意8票(piao)，反(fan)对0票(piao)，弃权0票(piao)。
二十四、《2024年度内控体系工作报告》
该议(yi)(yi)案(an)已经董事(shi)(shi)会(hui)(hui)(hui)审计委(wei)(wei)员会(hui)(hui)(hui)2025年第一次会(hui)(hui)(hui)议(yi)(yi)事(shi)(shi)前(qian)认可（董事(shi)(shi)会(hui)(hui)(hui)审计委(wei)(wei)员会(hui)(hui)(hui)表(biao)决结果(guo)：同(tong)意4票(piao)(piao)，反对0票(piao)(piao)，弃权0票(piao)(piao)）。审计委(wei)(wei)员会(hui)(hui)(hui)认为(wei)：该报(bao)告系(xi)统总结了(le)公司年度内部控制(zhi)体(ti)系(xi)建设、运(yun)行、监督评(ping)价情况及改善措施。同(tong)意将该议(yi)(yi)案(an)提交公司董事(shi)(shi)会(hui)(hui)(hui)审议(yi)(yi)。
表决(jue)结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二十五、《2025年度重大风险评估报告》
该议案已经(jing)董(dong)事会(hui)审(shen)计(ji)委(wei)员会(hui)2025年(nian)第(di)一(yi)次(ci)会(hui)议事前认(ren)可（董(dong)事会(hui)审(shen)计(ji)委(wei)员会(hui)表决结(jie)果(guo)：同(tong)意4票，反对(dui)0票，弃权(quan)0票）。审(shen)计(ji)委(wei)员会(hui)认(ren)为(wei)：该报(bao)告的编制严格(ge)遵守《关于做好2025年(nian)中央企业(ye)重大经(jing)营风(feng)(feng)险(xian)(xian)预测评估工作(zuo)有关事项的通知》《企业(ye)内(nei)部控(kong)制基(ji)本(ben)规范》及相关配套指引(yin)和公司内(nei)控(kong)体(ti)系(xi)手册等(deng)相关要求。该报(bao)告系(xi)统总(zong)结(jie)了(le)公司2024年(nian)风(feng)(feng)险(xian)(xian)管(guan)理(li)工作(zuo)基(ji)本(ben)情(qing)况，对(dui)2025年(nian)重大风(feng)(feng)险(xian)(xian)预评估结(jie)果(guo)进行了(le)说明，并对(dui)2025年(nian)风(feng)(feng)险(xian)(xian)管(guan)理(li)工作(zuo)做了(le)计(ji)划。同(tong)意将该议案提交公司董(dong)事会(hui)审(shen)议。
表(biao)决结果(guo)：同意8票，反对0票，弃权0票。
二十六、《2024年度内部审计工作报告》
该议(yi)案已经董(dong)事会(hui)审(shen)计(ji)委(wei)员(yuan)会(hui)2025年第一次会(hui)议(yi)事前认(ren)可(ke)（董(dong)事会(hui)审(shen)计(ji)委(wei)员(yuan)会(hui)表决结果：同意4票(piao)，反对0票(piao)，弃权(quan)0票(piao)）。审(shen)计(ji)委(wei)员(yuan)会(hui)认(ren)为：该报告(gao)总(zong)结了2024年度内部审(shen)计(ji)工作(zuo)的开展(zhan)情况、取得(de)的成(cheng)效及(ji)存(cun)在的问题，反映了内部审(shen)计(ji)在风险防(fang)控、运营优化(hua)及(ji)合规管(guan)理等方(fang)面(mian)发挥的重(zhong)要作(zuo)用。同意将(jiang)该议(yi)案提交公司董(dong)事会(hui)审(shen)议(yi)。
表决结果(guo)：同意8票，反对0票，弃权0票。
二十七、《2024年度内部审计工作质量自评估报告》
该议案(an)已(yi)经董事(shi)会审(shen)(shen)计(ji)(ji)(ji)委员(yuan)会2025年第一次(ci)会议事(shi)前认可（董事(shi)会审(shen)(shen)计(ji)(ji)(ji)委员(yuan)会表(biao)决结果：同(tong)意4票(piao)，反(fan)(fan)对0票(piao)，弃(qi)权0票(piao)）。审(shen)(shen)计(ji)(ji)(ji)委员(yuan)会认为：该报(bao)告对公司(si)内(nei)部(bu)(bu)(bu)审(shen)(shen)计(ji)(ji)(ji)体系(xi)建设、内(nei)部(bu)(bu)(bu)审(shen)(shen)计(ji)(ji)(ji)工作质量(liang)、内(nei)部(bu)(bu)(bu)审(shen)(shen)计(ji)(ji)(ji)人才管(guan)理和内(nei)部(bu)(bu)(bu)审(shen)(shen)计(ji)(ji)(ji)信息化建设等方面(mian)进行了(le)全面(mian)、客观的自(zi)评估(gu)，真(zhen)实、完整(zheng)地反(fan)(fan)映了(le)内(nei)部(bu)(bu)(bu)审(shen)(shen)计(ji)(ji)(ji)职能的运行质量(liang)与价值(zhi)贡献。同(tong)意将该议案(an)提交(jiao)公司(si)董事(shi)会审(shen)(shen)议。
表决结(jie)果(guo)：同意8票(piao)(piao)，反对0票(piao)(piao)，弃权(quan)0票(piao)(piao)。
二十八、《关于召开2024年年度股东大会的议案》
详见(jian)同日刊登(deng)于《中国证券(quan)(quan)报(bao)》《上海证券(quan)(quan)报(bao)》和上海证券(quan)(quan)交易(yi)所网站（www.sse.com.cn）的《中盐(yan)内蒙(meng)古(gu)化(hua)工股(gu)份(fen)有限(xian)公司关(guan)于召(zhao)开2024年(nian)年(nian)度股(gu)东大会的通知》。
表(biao)决结果：同意8票(piao)，反对0票(piao)，弃权(quan)0票(piao)。
上述第一(yi)、二(er)、九、十、十一(yi)、十二(er)、十三、十四、十五项(xiang)议案尚需提交公(gong)司股(gu)东(dong)大会审议批准。
董事会听取事项：
一、董事会听取了《2024年度独立董事述职报告》（胡书亚）
详见同日刊登(deng)于《中(zhong)国证券(quan)报》《上(shang)海证券(quan)报》和(he)上(shang)海证券(quan)交易所网站(zhan)（www.sse.com.cn）的《中(zhong)盐(yan)内蒙古化工(gong)股份有限公司2024年度独(du)立董(dong)事述职(zhi)报告》（胡书亚）。
二、董事会听取了《2024年度独立董事述职报告》（赵艳灵）
详见同(tong)日刊登于《中(zhong)国(guo)证券(quan)报(bao)》《上(shang)海证券(quan)报(bao)》和上(shang)海证券(quan)交(jiao)易所网站（www.sse.com.cn）的《中(zhong)盐(yan)内蒙古(gu)化工股份有限公司(si)2024年度独立董事述职报(bao)告》（赵艳灵）。
三、董事会听取了《2024年度独立董事述职报告》（李强）
详见同日刊登(deng)于《中国证(zheng)(zheng)券(quan)报(bao)》《上(shang)海证(zheng)(zheng)券(quan)报(bao)》和上(shang)海证(zheng)(zheng)券(quan)交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙(meng)古(gu)化工股(gu)份有限公(gong)司2024年度独(du)立董事述职报(bao)告》（李(li)强）。
特此公告。
中盐内蒙古(gu)化工股份有限公(gong)司董事会
2025年3月(yue)27日(ri)