證券代碼：600328 證券簡稱：中(zhong)鹽(yan)化(hua)工 公告編號(hao)：（臨）2025-030
中鹽內蒙(meng)古(gu)化工股(gu)份有限公司
第(di)八屆董(dong)事會第(di)三(san)十二(er)次會議決議公(gong)告(gao)
本(ben)公(gong)司董事會及(ji)全體(ti)董事保證(zheng)本(ben)公(gong)告內容(rong)不存在任何(he)虛假記載、誤導性(xing)陳(chen)述或者 重大遺漏 并對其內容(rong)的(de)真實性(xing)、準(zhun)確性(xing)和(he)完整性(xing)承擔個別(bie)及(ji)連(lian)帶責(ze)任。
中鹽內蒙古化工(gong)股份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第八屆董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui) 第三十(shi)二次會(hui)(hui)議于2025年4月18日將會(hui)(hui)議通知以(yi)電子郵件或書面(mian)的方 式(shi)送達與會(hui)(hui)人員，2025年4月28日在公(gong)司(si)(si)會(hui)(hui)議室以(yi)現(xian)場與視(shi)頻相結(jie)合(he)方 式(shi)召開(kai)，應出席會(hui)(hui)議董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)8名(ming)，董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)長周杰，董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)王廣斌(bin)現(xian)場參(can)加(jia)會(hui)(hui)議； 董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)喬雪蓮、屈憲章(zhang)(zhang)、王吉鎖，獨立董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)胡(hu)書亞、趙艷靈、李強以(yi)視(shi) 頻方式(shi)參(can)加(jia)會(hui)(hui)議。公(gong)司(si)(si)監事(shi)(shi)及(ji)高管人員列席了會(hui)(hui)議，符合(he)《公(gong)司(si)(si)法》 和《公(gong)司(si)(si)章(zhang)(zhang)程》的有(you)關規定。會(hui)(hui)議由董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)長周杰先生主持。
經與會董事審議并表決通過(guo)了以下(xia)議案：
一、《2025 年第一季度報告》
公(gong)(gong)司(si)(si)(si)《2025 年(nian)第(di)一季(ji)度(du)報(bao)告》及其(qi)中的財務信(xin)息已(yi)經董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)審(shen)計 委員(yuan)(yuan)會(hui)(hui) 2025 年(nian)第(di)二次會(hui)(hui)議(yi)事(shi)(shi)前認可（董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)審(shen)計委員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)表決結果(guo)：同 意 4 票，反(fan)對(dui) 0 票，棄權 0 票）。董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)審(shen)計委員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)認為：公(gong)(gong)司(si)(si)(si)嚴格按(an) 照(zhao)股份制公(gong)(gong)司(si)(si)(si)財務制度(du)規(gui)范運作(zuo)與(yu)企業會(hui)(hui)計準(zhun)則(ze)編(bian)制了公(gong)(gong)司(si)(si)(si)《2025 年(nian) 第(di)一季(ji)度(du)報(bao)告》。公(gong)(gong)司(si)(si)(si) 2025 年(nian)第(di)一季(ji)度(du)報(bao)告的財務信(xin)息真實(shi)、準(zhun)確、 完(wan)整，切實(shi)反(fan)映了報(bao)告期內公(gong)(gong)司(si)(si)(si)財務狀況(kuang)和(he)經營(ying)成果(guo)。同意將《2025 年(nian)第(di)一季(ji)度(du)報(bao)告》提(ti)交董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)審(shen)議(yi)。
詳見同日刊登于《中國證券報》《上(shang)海證券報》和上(shang)海證券交易所 網站（www.sse.com.cn）的《2025 年第一季度報告》。
表決結果：同(tong)意 8 票(piao)，反(fan)對 0 票(piao)，棄權 0 票(piao)。
二、《關(guan)于修訂的議案》
詳(xiang)見同日刊登于(yu)(yu)《中國證券(quan)(quan)報》《上海證券(quan)(quan)報》和上海證券(quan)(quan)交易所(suo)網 站（www.sse.com.cn）的《中鹽內蒙古化工股(gu)份有限公(gong)司關(guan)于(yu)(yu)修訂的公(gong)告》。
表決結果：同意 8 票(piao)(piao)，反(fan)對 0 票(piao)(piao)，棄權 0 票(piao)(piao)。
三、《關于對外公益性(xing)捐贈(zeng)和采購幫扶農產品的議案》
（一）對外(wai)公(gong)益性捐贈和采購幫扶農(nong)產品事項(xiang)概述
為(wei)切實履行(xing)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)社會(hui)責任，提升(sheng)公(gong)(gong)司(si)社會(hui)形象及影響(xiang)力，公(gong)(gong)司(si)擬(ni) 投入幫(bang)(bang)扶(fu)(fu)(fu)資(zi)金(jin) 274 萬(wan)(wan)元(yuan)開(kai)展本年度定點(dian)(dian)幫(bang)(bang)扶(fu)(fu)(fu)工作，其中(zhong)(zhong) 200 萬(wan)(wan)元(yuan)匯入中(zhong)(zhong)國 志愿服(fu)務(wu)基(ji)金(jin)會(hui)，采購定點(dian)(dian)幫(bang)(bang)扶(fu)(fu)(fu)縣農(nong)產品(pin)不少于 74 萬(wan)(wan)元(yuan)。全資(zi)子公(gong)(gong)司(si)中(zhong)(zhong) 鹽昆山有限公(gong)(gong)司(si)擬(ni)投入幫(bang)(bang)扶(fu)(fu)(fu)資(zi)金(jin) 70 萬(wan)(wan)元(yuan)，其中(zhong)(zhong) 60 萬(wan)(wan)元(yuan)匯入中(zhong)(zhong)國志愿服(fu)務(wu) 基(ji)金(jin)會(hui)、采購定點(dian)(dian)幫(bang)(bang)扶(fu)(fu)(fu)縣農(nong)產品(pin)不少于 10 萬(wan)(wan)元(yuan)。
（二）對(dui)外公益性捐贈和采購幫扶農產品事項對(dui)公司影響
本次對外公(gong)(gong)(gong)益性捐贈和采購幫扶農產品(pin)事項(xiang)是(shi)公(gong)(gong)(gong)司積極履(lv)行上(shang)市 公(gong)(gong)(gong)司社會責(ze)(ze)任的(de)重要(yao)體現(xian)，符合(he)公(gong)(gong)(gong)司積極承擔社會責(ze)(ze)任的(de)要(yao)求，有利(li) 于提升公(gong)(gong)(gong)司社會影響力。
本次對外(wai)公益性(xing)捐(juan)贈和采購幫扶農產(chan)品資金(jin)(jin)來(lai)源為(wei)自有資金(jin)(jin)，對 公司當期及未來(lai)經營(ying)業績不(bu)構成重大(da)影響，不(bu)存在損害中小(xiao)股東利益 的(de)情形。
（三）其他相關事項
根據《上(shang)海證(zheng)券交易(yi)所股(gu)票上(shang)市規(gui)則(ze)》《公(gong)司(si)章程(cheng)》《公(gong)司(si)對外捐 贈管理(li)辦法(fa)》等相關規(gui)定，本(ben)次對外公(gong)益性捐贈和采購(gou)幫扶(fu)農產品事 項在董事會(hui)審(shen)(shen)批權限(xian)范圍內，不涉及重大資產重組，不涉及關聯交易(yi)， 無需提交股(gu)東大會(hui)審(shen)(shen)議。
表決結果：同意 8 票，反對(dui) 0 票，棄權(quan) 0 票。
四、《關于召(zhao)開(kai) 2025 年第(di)二次臨(lin)時股東大會的議案》
詳(xiang)見同日刊(kan)登于《中(zhong)國證券報》《上海證券報》和上海證券交(jiao)易(yi)所 網站（www.sse.com.cn）的《中(zhong)鹽(yan)內蒙古化工股(gu)份(fen)有限公司關于召開 2025 年第二次臨時股(gu)東大會的通(tong)知》。
表決(jue)結果(guo)：同意 8 票(piao)，反對 0 票(piao)，棄權 0 票(piao)。
上述第(di)二項議案尚需(xu)提交公司股東大會審議批準。
特此公告。
中鹽內蒙古化工股份(fen)有限公(gong)司董事會
2025年4月29日